Offshore

Costa Rica

Lista de Empresas y Personas con Papeles Offshore Teléfonos en Costa Rica -

Offshore en Costa Rica - Lista de Papeles - Telefonos

Telefonos Costa Rica. Lista de personas y empresas en los Papeles de Panama. La creacion de empresas offshore es una practica legal. Hay usos legitimos en muchas empresas multinacionales, fundaciones y fondos de inversion. Estar en la lista no necesariamente significa algun delito. Sin embargo el uso de empresas offshore puede relacionarse con un metodo para evitar pagar impuestos en el pais de origen. Aunque es legal, tiene cuestionamientos eticos debido a que el pago de impuestos de las clases mas ricas debe usarse para pagar servicios a todos los ciudadanos.

Offshore

Empresas en Panama. Como crear una empresa en Panama? Lista de abogados y firmas que pueden crear una corporacion en Panama, con facilidades de administracion, cuenta bancaria y tarjeta de credito.

Panama Papers

Panama Papeles

Lista de personas y empresas en los Papeles de Panama. Incluye inversionistas en empresas offshore. Aparecen mas de 140 politicos de mas de 50 paises. Tiene 72 presidentes , y primer ministros actuales y anteriores. Todos relacionados con Mossack Fonseca, Firma legal que ha creado mas de 200 mil empresas en Panama. Es una investigacion global de ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists)

Iceland - Primer Ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson. Renuncia el 6 de abril 2016 por causa del escandalo.

Russia

Primer Ministro Vladimir Putin y amigos de la familia aparecen en la lista. Sergei Roldugin - Relacionados con unos 2 Billones de dolares

Syria

Presidente Bashar Assad - Familia Makhlouf

Argentina Presidente Mauricio Macri y Amigos

Brasil Petrobras : Operaciones de Lavado

Alemania Commerzbank - Relacionado con investigaciones de evasion de impuestos

Libia Muammar Qaddafi. Hay empresas creadas para evitar las sanciones internacionales

Australia Los Australianos mas ricos tienen cuenta en Panama.

Ucrania - Presidente Petro Poroshenko.

Emiratos Arabes Unidos Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Presidente y Sultan

Iraq Ayad Allawi, ex-primer ministro de Irak.

Luxemburgo - Experta Corporate - Trust Services - Banque J. Safra Sarasin

Bancos : Mas de 500 bancos y sucursales registran el uso de unas 15,000 empresas relacionadas con Mossack Fonseca. Incluye HSBC, Credit Suisse, USB y Societe Generale.